ÁREAS DE PRÁCTICA

Corporate Compliance

La implementación de un Sistema de Gestión de Compliance Penal se ha convertido en un requisito indispensable que atenúa o exime de responsabilidad penal a las personas jurídicas (sociedades mercantiles, fundaciones y asociaciones), de los delitos cometidos por sus representantes legales, por las personas autorizadas por ellos y por sus empleados por incumplimiento del deber de vigilancia y control que establece el Código Penal.

Las consecuencias para las personas jurídicas que sean condenadas por algún delito cometido por sus administradores, directivos o empleados, del que se beneficie la empresa directa o indirectamente, son importantes sanciones y multas, exclusiones en subvenciones y licitaciones públicas, y el daño reputacional con la condena mediática que conlleva, sin olvidar el riesgo del administrador que se expone a responder con su patrimonio personal.

Instaurar un modelo de prevención de riesgos penales supone una serie de ventajas competitivas, ya que se atrae a clientes e inversores, posibilita detectar ineficiencias y anomalías, estableciendo a su vez pautas de comportamiento en el seno de la empresa que contribuyen a consolidar principios éticos junto a una cultura de cumplimiento y buenas prácticas que redundan en el buen gobierno.

Desde Cortizo Legal prestamos a nuestros clientes asistencia en el proceso de adaptación, diseño o implementación del Modelo de Gestión de Riesgos Penales, cumpliendo con las recomendaciones de la UNE-ISO 19600, con todos los requisitos establecidos en el Código Penal y con las recomendaciones de la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado:

- Diagnóstico y análisis de riesgos delictuales.

- Informe de actividades de riesgo

- Informe de conductas de riesgo

- Políticas Corporativas

- Plan de Formación

- Canal de Denuncias (whistleblowing)

- Régimen Disciplinario

- Procedimientos

- Plan de seguimiento, vigilancia y control

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